Job Description

Bankowość
B2B do 75 zł/h
Start ASAP/do ustalenia
Hybryda w Katowicach lub Warszawie lub 100% zdalnie

Podsumowanie

Stanowisko Analityka KYC ma na celu weryfikację klientów MIKRO przedsiębiorców w ramach regulacji przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Osoba na tym stanowisku będzie odpowiadać za analizowanie struktury właścicielskiej klientów i zapewnianie zgodności z przepisami.

Odpowiedzialności:

Realizacja przeglądów KYC w celu weryfikacji klientów.
Analiza dokumentów rejestrowych i założycielskich.
Posługiwanie się rejestrami oraz bazami danych w celu gromadzenia informacji.
Analiza struktury właścicielskiej oraz form prawnych klientów (fundacje, stowarzyszenia itp.).
Utrzymywanie zgodności z przepisami AML/CFT.

Wymagania (Must Haves):

Min. 1 rok